證券代碼：600887???證券簡稱：伊利股份????公告編號(hào)：臨?2023-057

(資料圖片僅供參考)

??????????內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

??????????第十一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

???內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）第十一屆董事會(huì)

臨時(shí)會(huì)議于2023年6月7日（星期三）以通訊方式召開。本次會(huì)議通知于

會(huì)議的董事十一名。會(huì)議符合《公司法》

?????????????????《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???會(huì)議審議并通過了以下議案，形成如下決議：

???審議并通過了《關(guān)于<內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第十期持股

計(jì)劃（修訂稿）>的議案》。

???《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司持股計(jì)劃》（簡稱“《持股計(jì)

劃》”）已于2014年11月13日經(jīng)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通

過，根據(jù)《持股計(jì)劃》和相關(guān)股東大會(huì)決議，該持股計(jì)劃將分十期實(shí)施，

由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)審議后續(xù)各期持股計(jì)劃。

???公司于2023年5月19日召開第十一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過了

《公司第十期持股計(jì)劃》。本次持股計(jì)劃的實(shí)施，旨在進(jìn)一步將股東利

益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)利益深度綁定，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速

的發(fā)展。根據(jù)《持股計(jì)劃》的規(guī)定，結(jié)合當(dāng)前宏觀環(huán)境，為促進(jìn)公司長

期戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對(duì)第十期持股計(jì)劃進(jìn)行修訂。修訂后的持股計(jì)

劃具體內(nèi)容如下：

獎(jiǎng)勵(lì)金扣除個(gè)人所得稅后劃入第十期持股計(jì)劃資金賬戶的資金總額為人

民幣?74,252,761.43?元；

至當(dāng)期持股計(jì)劃之日起算；

標(biāo)的股票登記至當(dāng)期持股計(jì)劃之日起算；

??????????????????????????????????????????占持股計(jì)劃總份

???????????持有人????????持有份額（份）

??????????????????????????????????????????額的比例（%）

潘剛、趙成霞、王曉剛、趙英、

王愛清、王燕芳、王彩云、邱向????????????22,197,876.76???????29.90

敏（共?8?人）

其他員工?359?人????????????????52,054,884.67???????70.10

合計(jì)?367?人??????????????????74,252,761.43?????????100

???董事潘剛、趙成霞、王曉剛、趙英、王愛清未參與該項(xiàng)議案的表決，

表決結(jié)果：同意?6?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票，回避?5?票。

???特此公告

??????????????????????內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

????????????????????????????董?????事???????會(huì)

??????????????????????????二○二三年六月八日

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