【資料圖】

證券代碼：002074????????證券簡稱：國軒高科??????????公告編號：2022-128??????????????國軒高科股份有限公司??本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。??國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第二十二次會議于程》規(guī)定的方式送達(dá)各位監(jiān)事，應(yīng)參加表決的監(jiān)事?3?名，實際參加表決的監(jiān)事?3????????????????????????（以下簡稱“《公司法》”）名。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議并通過了如下議案：??一、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨選舉第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》??公司第八屆監(jiān)事會已于?2022?年?12?月?20?日任期屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行了監(jiān)事會換屆選舉。公司第九屆監(jiān)事會將由?3?名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事?1?名，非職工代表監(jiān)事?2?名。經(jīng)公司股東提名，監(jiān)事會同意提名楊大發(fā)先生、李艷女士為公司第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，上述監(jiān)事候選人尚需提交公司?2023?年第一次臨時股東大會審議，并采取累積投票制進(jìn)行表決。經(jīng)股東大會審議通過的非職工代表監(jiān)事，將與公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會。任期均自公司股東大會通過之日起三年。??贊成票?3?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票。??具體內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》的《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的公告》。??此議案尚需提交公司?2023?年第一次臨時股東大會審議。??二、審議通過《關(guān)于增資江蘇國軒新能源科技有限公司的議案》??經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：本次對江蘇國軒新能源科技有限公司（以下簡稱“江蘇國軒”）進(jìn)行增資，有利于增強其資金實力，加快產(chǎn)能項目建設(shè)速度，保障其各項業(yè)務(wù)的順利開展，對促進(jìn)江蘇國軒長期穩(wěn)定的發(fā)展具有重要意義，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求。因此，我們一致同意本次增資事項。??具體內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》的《關(guān)于增資江蘇國軒新能源科技有限公司的公告》。??贊成票?3?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票。??特此公告。?????????????????????????????國軒高科股份有限公司監(jiān)事會??????????????????????????????二〇二二年十二月二十二日

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標(biāo)簽： 國軒高科: 第八屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告